Los 'Papeles de Panamá': la mayor filtración de empresas en paraísos fiscales de la historia / elEconomista

Este domingo se han filtrado los llamados 'Papeles de Panamá', la mayor revelación de empresas offshore en paraísos fiscales y que ha salpicado hasta a 12 jefes de Estado y a numerosas personalidades de ámbitos políticos, culturales y deportivos.

La investigación, llevada a cabo por BBC, The Guardian, Suddeutssche Zeitung, Le Monde, ha arrojado a la luz numerosos nombres implicados, gracias a la filtración de 2,6 terabytes de datos procedentes de correos electrónicos de la firma Mossack Fonseca.

El presidente de Argentina Mauricio Macri, el rey de Arabia Saudí, el primer ministro de Islandia, el presidente de Ucrania Petro Poroschenko, Pedro Almodóvar, la hermana del rey emérito Juan Carlos I, Michel Platini, Lionel Messi, la familia Domecq, son solo algunos de los implicados.

La infanta Pilar de Borbón es una de las personalidades más conocidas en España que ha quedado salpicada por estas filtraciones de datos. Según publica El Confidencial, la hermana del rey Juan Carlos I presidió y dirigió durante 40 años una empresa con sede en Panamá, gestionada por el controvertido bufete de abogados Mossack Fonseca, responsable de la articulación de este tipo de empresas opacas.

La tía del actual monarca, Felipe VI, presidió la empresa panameña Delantera Financiera desde 1974, y fue disuelta tras las abdicación de su hermano, el rey Juan Carlos I.

Los negocios opacos de la familia Domecq

No es el único peso pesado español oculto tras las operaciones del bufete panameño. La saga jerezana Domecq, una de las familias más poderosas de Andalucía y del país, registró la empresa Rinconada Investments a través del despacho de abogados, sin ninguna actividad económica radicada en Panamá.

Micaela Domecq es la esposa del exministro Miguel Arias Cañete, y fue apoderada de esta sociedad hasta 2010, cuando Cañete era portavoz de Economía en el PP. Según publica el diario El Mundo, el exministro afirma tener separación de bienes con su mujer desde que se casaron en 1978.

Según El Confidencial, aunque Rinconada Investments continúe dada de alta, la familia se desvinculó de toda actividad en 2010.

Bajo el nombre de esta empresa off shore, hasta 12 miembros de la saga Domecq tenían autorización para gestionar cuatro cuentas bancarias en Suiza.

Los mandatarios de Islandia y Argentina, implicados

En imágenes de una entrevista con el primer ministro islandés emitida por LaSexta, Sigmundur David Gunnlaugsson se muestra sorprendido ante la pregunta directa de si está relacionado con alguna empresa en paraísos fiscales. Gunnlaugsson comenzó su relación con el bufete Mossack Fonseca en 2007, con el fin de invertir bienes y protegerlos sin que su procedencia pudiera ser rastreada.

Gunnlaugsson se alzó como primer ministro de Islandia en 2013, al calor de la ola de protestas contra la actividad de los bancos, y durante sus años de gobierno continuó ocultando sus empresas opacas.

Mauricio Macri, presidente de Argentina, también implicado en la trama de fraude fiscal filtrada a El Confidencial,  dirigió junto a su padre y a su hermano una sociedad opaca en Las Bahamas, registrada en 1998. Como alcalde de Buenos Aires, siguió dirigiendo esta sociedad, sobre la que no hay nada declarado en sus documentos fiscales.

Messi y la Real Sociedad

El club de fútbol español de la Real Sociedad, entre 2000 y 2008 pagó hasta a siete de sus jugadores extranjeros a través de estas sociedades gestionadas por el bufete panameño.

Uno de estos jugadores fue Kovacevic, que percibía 1.500 euros al mes según su contrato con el club, pero en una temporada llegó a ingresar hasta un millón de euros a través de bancos en paraísos fiscales.

Por otra parte, el futbolista argentino del FC Barcelona, Leo Messi, también estaría implicado en el entramado de fraude fiscal según esta misma investigación. 

Según esta información, Leo Messi puso en marcha su operativo de opacidad económicadespués de que la Agencia Tributaria española decubriera una red para ocultar sus ingresos por derechos de imagen.

En la filtración de los llamados 'Papeles de Panamá', también aparecen otros exfutbolistas como Zamorano o Platini.

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